ИЗВЕЩЕНИЕ: О проведении 28 мая 2026 года годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"
/KASE, 27.04.26/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа – Правления Биржи по адресу: Республика Казахстан, A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Биржи (далее –собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Биржи (протокол заседания от 23 апреля 2026 года № 13) на основании пункта 1 статьи 35, пункта 1, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание состоится 28 мая 2026 года с 10:00 часов (здесь и далее – время г. Астана) по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа".
2. О рассмотрении отчета о деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" в 2025 году.
3. О рассмотрении отчета об устойчивом развитии АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2025 год.
4. Об утверждении годовой аудированной финансовой отчетности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2025 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2025 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Казахстанская фондовая биржа" и утверждении размера дивиденда в расчете за одну простую акцию АО "Казахстанская фондовая биржа".
6. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2026 год.
7. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2025 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2025 год.
9. Об утверждении изменений и дополнений № 9 в Устав АО "Казахстанская фондовая биржа".
10. О рассмотрении обращений акционеров на действия АО "Казахстанская фондовая биржа" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 28 мая 2026 года с 09:00 до 09:45 часов по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 29 мая 2026 года с 10:00 часов по тому же адресу. Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 29 мая 2026 года с 09:00 до 09:45 часов по месту его проведения.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00:00 часов 14 мая 2026 года.
Полный текст извещения о проведении собрания доступен на интернет- ресурсе Биржи:
[2026-04-27]