/KASE, 09.01.26/ – АО "Эйр Астана" (тикер KASE – AIRA) сообщает следующее:

начало цитаты

Акционерное общество "Эйр Астана" (далее – АО "Эйр Астана" или "Общество"), местонахождение исполнительного органа – Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А, уведомляет о принятии Советом директоров Общества решения созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Эйр Астана" 9 февраля 2026 года в 11:00 (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Кильдинский тракт, 4В, литер "Ю". Начало регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 09:00 по времени г. Алматы.

Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах".

...

Предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О принятии решения о заключении АО "Эйр Астана" крупной сделки по приобретению воздушных судов семейства Airbus А320neo на сумму, составляющую 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "Эйр Астана".

2. Об утверждении Политики вознаграждения членов Совета директоров АО "Эйр Астана" в новой редакции.

3. Об избрании (переизбрании) членов Совета директоров АО "Эйр Астана" и определении срока полномочий Совета директоров АО "Эйр Астана".

4. Об избрании Председателя Совета директоров АО "Эйр Астана".

5. Об утверждении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций независимым директорам АО "Эйр Астана".

конец цитаты

Извещение о проведении собрания на казахском языке – подробнее

Извещение о проведении собрания на русском языке – подробнее

Извещение о проведении собрания на английском языке – подробнее

[2026-01-09]