/KASE, 23.06.25/ – АО "Alatau City Bank" (тикер KASE – TSBN) сообщает следующее.

начало цитаты

АО "Alatau City Bank" извещает акционеров АО "Alatau City Bank" о проведении "21" июля 2025 года в 11 часов 00 минут времени города Алматы внеочередного Общего собрания акционеров АО "Alatau City Bank" по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал "Балхаш".

Вышеуказанное собрание созывается по инициативе Совета директоров АО "Alatau City Bank" и проводится в соответствии подпунктом 1) пункта 2, подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, пунктом 1 статьи 43 и подпунктами 2) и 2-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров АО "Alatau City Bank" и содержит следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Alatau City Bank".

2. Об определении аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО "Alatau City Bank" на 2025, 2026 и 2027 годы.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Alatau City Bank" и признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО "Jusan Bank", утвержденного Общим собранием акционеров АО "Jusan Bank" (протокол № 06/05/24-01 от 06.05.2024 года).

4. Об утверждении Изменений № 1 в Правила осуществления расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, утвержденные Общим собранием акционеров АО "Jusan Bank" (протокол от 02.05.2023 года).

5. Об утверждении Изменений № 1 в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества "First Heartland Jusan Bank", утвержденный Общим собранием акционеров АО "Jusan Bank" (протокол № 06/05/24-01 от 06.05.2024 года).".

конец цитаты

Информация о проведении собрания на казахском, русском и английском языках – подробнее

[2025-06-23]