/KASE, 29.05.25/ – Казахстанская фондовая биржа (далее – Биржа) сообщает, что 29 мая 2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров Биржи, на котором были приняты следующие решения:

1. Определить количественный состав счетной комиссии для проведения общего собрания акционеров Биржи – три человека, срок полномочий счетной комиссии – три года с даты принятия настоящего решения, избрать членов счетной комиссии.

2. Принять к сведению отчет о деятельности Биржи в 2024 году.

3. Принять к сведению отчет об устойчивом развитии Биржи за 2024 год.

4. Утвердить изменения № 2 в Дивидендную политику Биржи.

5. Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2024 год с отчетом независимого аудитора.

6. Чистый доход (прибыль) Биржи за 2024 год в размере 15 449 871 тыс. тенге распределить следующим образом:

4 634 961 тыс. тенге (30 %) направить на выплату дивидендов акционерам Биржи,

10 814 910 тыс. тенге (70 %) направить на развитие и формирование резервных фондов Биржи и АО "Клиринговый центр KASE".

Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи – 4 310,67 тенге.

7. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией Биржи в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2025 год.

8. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2024 год.

9. Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам работы за 2024 год.

10. Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 11 человек, в том числе:

три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций, представитель Национального Банка Республики Казахстан на основании пункта 4 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Председатель Правления Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 устава Биржи);

три представителя акционеров Биржи;
пять независимых директоров Биржи.

11. Доизбрать двух членов Совета директоров – независимых директоров Биржи: Пирматова Бекжана Олжаевича, Сарояна Константина Рафаэловича.

12. Утвердить Кодекс корпоративного управления Биржи в новой редакции.

13. Утвердить изменения и дополнение № 8 в устав Биржи.

14. Утвердить изменения и дополнения № 5 в Положение о Совете директоров Биржи.

15. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2024 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности.

[2025-05-29]