/KASE, 01.04.25/ – АО "Эйр Астана" (тикер KASE – AIRA) сообщает следующее:

начало цитаты

Акционерное Общество "Эйр Астана" (далее – АО "Эйр Астана" или "Общество"), местонахождение исполнительного органа – Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А, уведомляет о принятии Советом директоров Общества решения созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) АО "Эйр Астана" 29 мая 2025 года в 11:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А. Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09:00 по времени Алматы.

ГОСА будет проводиться в очном порядке в соответствии со статьями 35- 37, 39-48, 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах".

...

Предлагаемая повестка дня ГОСА:

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО "Эйр Астана" за 2024 год.

2. Рассмотрение информации об утрате силы Положения о дивидендной политике АО "Эйр Астана", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Эйр Астана" от 11.05.2009 г. (протокол №56), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общего собрания акционеров АО "Эйр Астана" от 29.05.2015 г. (протокол №116) и 31.05.2019 г. (протокол №154).

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Эйр Астана" за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Эйр Астана" и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Эйр Астана" за 2024 год.

4. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО "Эйр Астана" и его должностных лиц в 2024 году и итогах их рассмотрения.

5. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Эйр Астана" в 2024 году.

6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит (обзор) финансовой отчетности АО "Эйр Астана" за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31 декабря 2027 года.

7. Об избрании счетной комиссии АО "Эйр Астана" на период 01 июня 2025 года – 01 июня 2026 года.

конец цитаты

Информация о проведении собрания на казахском языке – подробнее

Информация о проведении собрания на русском языке – подробнее

Информация о проведении собрания на английском языке – подробнее

[2025-04-01]