/KASE, 09.04.03/ - ОАО "АТФБанк" (Алматы), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку биржи категории "А", представило KASE копию протокола совместного общего собрания акционеров, которое состоялось 17 марта 2003 года.

В соответствии с утвержденной повесткой дня собрания акционеры ОАО "АТФБанк2" и ОАО "ДБ ОАО "АТФБанк" Банк Апогей" утвердили бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и заключение Ревизора ОАО "ДБ ОАО "АТФБанк" Банк Апогей" за 2002 год, а также приняли следующие решения.

Утвердить порядок распределения чистого дохода и нормативы распределения дохода ОАО "ДБ ОАО "АТФБанк" Банк Апогей" за 2002 год.

По итогам 2002 года выплатить дивиденды по простым акциям в размере 977,29 тенге на акцию (9,77% годовых от номинальной стоимости). Датой регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установить 01 марта 2003 года, датой выплаты дивидендов - 31 марта 2003 года.

Утвердить договор о присоединении ОАО "ДБ ОАО "АТФБанк" Банк Апогей" к ОАО "АТФБанк", передаточный акт, консолидированный баланс и другие документы, связанные с присоединением.

После выпуска дополнительной 8-ой эмиссии акций ОАО "АТФБанк" произвести конвертацию простых именных акций ОАО "ДБ ОАО "АТФБанк" Банк Апогей" на простые именные акции ОАО "АТФБанк" из расчета одна акция ОАО "ДБ ОАО "АТФБанк" Банк Апогей" на десять акций ОАО "АТФБанк". Конвертации подлежат все акции за исключением акций, находящихся в собственности ОАО "АТФБанк".

Аннулировать 1-ю, 2-ю и 3-ю эмиссии акций ОАО "ДБ ОАО "АТФБанк" Банк Апогей" и поручить Правлению ОАО "АТФБанк" подготовить соответствующие документы для аннулирования указанных эмиссий акций.

Утвердить процедуру прекращения деятельности ОАО "ДБ ОАО "АТФБанк" Банк Апогей" и поручить Правлению ОАО "АТФБанк" осуществить все необходимые мероприятия по прекращению деятельности ОАО "ДБ ОАО "АТФБанк" Банк Апогей".

Прекратить полномочия ранее избранного общим собранием акционеров ОАО "АТФБанк" Ревизора - Приходько Г.П., избрать нового Ревизора сроком на три года - Сатову Н.У.

Увеличить объявленный уставный капитал ОАО "АТФБанк" до 7,6 млрд тенге со следующей структурой: 5 700 000 простых именных акций и 1 900 000 привилегированных акций без права голоса номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая.

Осуществить выпуск ОАО "АТФБанк" 8-й эмиссии акций общим количеством 3 139 523 экземпляра, в том числе: простых именных - 1 639 523 экземпляра, привилегированных именных без права голоса - 1 500 000 экземпляров.

Утвердить условия размещения (распределения) 8-й эмиссии акций ОАО "АТФБанк" в соответствии с принятым решением о выплате дивидендов по простым именным акциям по результатам 2001 года (решение общего годового собрания акционеров "АТФБанк" от 17 мая 2002 года - прим. KASE), о порядке конвертации акций ОАО "АТФБанк" на акции ОАО "ДБ ОАО "АТФБанк" Банк Апогей", о свободной продаже дополнительного объема акций ОАО "АТФБанк".

Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО "АТФБанк".

Поручить Совету Директоров и Правлению ОАО "АТФБанк" осуществить соответствующие мероприятия, необходимые для государственной регистрации изменений в устав банка и 8-й эмиссии акций банка.

Осуществить выпуск дополнительно двух эмиссий еврооблигаций ОАО "АТФБанк" объемом не более 35,0 млн долларов США каждая со следующими параметрами:

• одна эмиссия - в количестве не более 350 000 штук, номинальной стоимостью 100 долларов США каждая, максимальной ставкой купона не более 9% годовых, сроком обращения 7 лет;
• вторая эмиссия - в количестве не более 350 000 штук, номинальной стоимостью 100 долларов США каждая, максимальной ставкой купона не более 8% годовых, сроком обращения 3 года.

Поручить Правлению ОАО "АТФБанк" осуществить мероприятия, необходимые для регистрации дополнительных эмиссий еврооблигаций.

Утвердить общий лимит заимствования ОАО "АТФБанк" на 2003 год в размере 450,0 млн долларов США, включающий субординированные средства, средства банков и организаций, срочные депозиты и выпущенные облигации. Поручить Правлению Банка самостоятельно определять приоритет вышеуказанных статей в рамках общего лимита заимствования.

Разрешить ОАО "АТФБанк" осуществлять выпуск казахстанских депозитарных расписок в качестве дополнительного вида услуг клиентам и партнерам банка и поручить Правлению банка осуществить для этих целей необходимые мероприятия.

[2003-04-09]