/KASE, 04.07.08/ - АО "KazTransCom" (Алматы, далее - компания), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", предоставило KASE копию протокола заседания Совета директоров компании от 13 июня 2008 года.

В соответствии с повесткой дня Совет директоров компании принял следующие решения:

• переизбрать с 16 июня 2008 года Председателем Совета директоров Абдрахманова М.А.и сохранить за Мартиросовым М.Г. статус члена Совета директоров компании, независимого директора;
• продлить срок полномочий Председателя Правления компании Ержанова А.С.;
• по вопросам деятельности юридических лиц в которых компания владеет десятью и более процентов акций определен перечень вопросов, решения по которым принимается компанией после предварительного одобрения Советом директоров компании, а именно:

- утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода ТОО "ERP-Service "KazTransCom", являющегося 100 %-ной дочерней организацией компании;

- утверждение аудитора ТОО "ERP-Service "KazTransCom";

- решение о реорганизации или ликвидации ТОО "ERP-Service "KazTransCom";

- решение о залоге всего имущества ТОО "ERP-Service "KazTransCom";

• одобрить подачу заявки в АО "Национальный инновационный фонд" на финансирование инновационного проекта "KazTransCom-Com.On".

[2008-07-04]