/ИРБИС, Динара Мукашева, 30.05.07/ - АО "Нурбанк" (Алматы, далее - банк), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", предоставило KASE копию протокола годового общего собрания акционеров от 25 мая 2007 года.

Согласно предоставленному документу акционерами банка были приняты следующие решения:

• утвердить отчет Правления банка по итогам деятельности за 2006 год;
• утвердить годовую финансовую отчетность банка по итогам 2006 года;
• утвердить следующий порядок распределения чистого дохода банка: выплатить дивиденды по привилегированным акциям банка за 2006 год, оставшуюся часть чистого дохода направить на увеличение резервного капитала банка;
• начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям банка за 2006 год из расчета 1 000 тенге на одну акцию. Датой выплаты дивидендов установить 18 июня 2007 года. По простым акциям банка дивиденды не выплачивать;
• утвердить бюджет банка на 2007 год;
• утвердить устав банка в новой редакции;
• избрать в действующий состав Совета директоров Адольфа Вала в качестве независимого директора. Утвердить Совет директоров банка в количестве четырех человек сроком на 5 лет, начиная с 15 января 2007 года, без выплаты вознаграждения в следующем составе:

- Джумадиллаев Талгат Джанибекович - акционер банка;

- Егармин Игорь Петрович - представитель АО "Сахарный центр";

- Крымкулов Сагын Еркасович - независимый директор;

- Адольф Вала - независимый директор;

• утвердить в качестве аудитора банка и единого аудитора банковского конгломерата по итогам деятельности за 2007 год ТОО "Ernst&Young". В случае если с ТОО "Ernst&Young" не будет достигнута договоренность по цене оказания услуг, выбрать внешним аудитором на 2007 финансовый год ТОО "Delloite&Touche" или ТОО"KPMG";
• принять к сведению информацию о вознаграждении членам Совета директоров и Правления банка;
• принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия банка и его должностных лиц.

[2007-05-30]