Решения внеочередного собрания акционеров ОАО "Темiрбанк"

/ИРБИС, 06.01.99/ - В соответствии с листинговыми требованиями ОАО "Темiрбанк" (г. Алматы, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А") предоставило Казахстанской фондовой бирже копии следующих документов: протокола внеочередного Общего собрания акционеров, постановлений собрания, изменений и дополнений в Устав, Положения о Совете Директоров, а также Методики определения стоимости акций при их выкупе ОАО "Темiрбанк". На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Темiрбанк", которое состоялось 12 декабря 1998 года, присутствовали акционеры и их законные представители, владеющие 74.6% голосующих акций. На собрании приняты следующие решения: - утвердить изменения и дополнения в Устав банка; - упразднить Наблюдательный Совет, утвердить Положение о Совете Директоров и избрать Совет Директоров ОАО "Темiрбанк" в составе: Досмакова С.А., Гусляков В.Г., Братусь А.В., Алжабаев М.Н., Палымбетов Б.А.; - утвердить предложенную Методику определения стоимости акций ОАО "Темiрбанк" при их выкупе банком; - освободить от обязанностей члена Правления банка Заирова М.З. в связи с переходом на другую работу и избрать в состав Правления Татишева Е.Н. -- заместителя Председателя Правления. Кроме того, на собрании утверждена счетная комиссия из четырех человек со сроком полномочий -- 3 года, утвержден порядок представления акционерам информации о деятельности банка и форма извещения акционеров о предстоящем проведении Общего годового собрания.