/KASE, 15.03.24/ – АО "ForteBank" (Астана), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE извещение, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его
исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан,
Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает своих
акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка
(далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров
Банка (протокол заседания от 15 марта 2024 года № 5) на основании пункта 1
и 2 статьи 35, пункта 1 статьи 37, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи
41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон
"Об акционерных обществах").
Собрание состоится 17 апреля 2024 года с 10.00 ч. по времени г. Астана по
адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".
Регистрация участников собрания будет осуществляться 17 апреля 2024 года
с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания.
Список акционеров Банка, имеющих право на участие в собрании, будет
составлен по состоянию на 00.00 времени г. Астана 26 марта 2024 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 18 апреля
2024 года с 10.00 времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной
повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников собрания
будет осуществляться 18 апреля 2024 года с 09.00 до 09.45 по времени
г. Астана по месту проведения собрания.
* * *
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за
2023 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год.
4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц
и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров
и Правления Банка в 2023 году;
6. Об утверждении поправки № 3 в Положение о Совете директоров Банка.
конец цитаты
Полная версия извещения на казахском, русском и английском языках
размещена –
https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_relizs_150324.pdf
[2024-03-15]