/KASE, 07.04.23/ – АО "Горнорудная компания "Бенкала" (Актобе), акции которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило
KASE о том, что 05 мая 2023 года в 12:00 часов начнется годовое общее собрание
его акционеров со следующей повесткой дня:
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
компании;
- об утверждении годовой финансовой отчетности компании за 2022 год;
- об определении порядка распределения чистого дохода компании за
2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию
компании;
- о результатах деятельности компании за 2022 года и утверждении
бюджета на 2023 год;
- об определении аудиторской организации для проведения аудита
финансовой отчетности компании за 2023 год;
- об обращениях акционеров на действия компании и ее должностных лиц
и итогах их рассмотрения;
- о предоставлении информации акционерам компании о размере и
составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления
компании;
- об определении количественного состава, срока полномочий Совета
директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий, а также определение размера и условий выплаты
вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за
исполнение ими своих обязанностей;
- о сделках, совершаемых компанией;
- о стратегии развития компании.
Информация о проведении собрания размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BENK/benk_special_shareholders_meeting_info_05
0523_105.pdf
[2023-04-07]