/KASE, 06.03.19/ – АО "ForteBank" (Астана), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров, состоявшемся 04 марта 2019 года:
начало цитаты
АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан,
Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка
(далее "Собрание"), состоявшемся 04 марта 2019 года, с 10.00 до 11.00
часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017,
г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8-й этаж, конференц-зал "Astana".
В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании был рассмотрен
вопрос "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета
директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера
вознаграждений членов Совета директоров Банка".
По результатам голосования на Собрании были приняты следующие решения:
- досрочно прекращены полномочия Совета директоров Банка в составе
Ауэзова Магжана Муратовича, Утемуратова Ануара Булатовича,
Исатаева Тимура Ризабековича, Бектурова Рустема Сабитовича,
Хуберта Альберта Пандза;
- состав Совета директоров Банка определен в количестве шести человек
со сроком полномочий, который истекает на момент проведения годового
общего собрания акционеров Банка в 2022 году;
- членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов
Б.Ж. Утемуратова, акционера Банка, избраны Ауэзов Магжан Муратович,
Утемуратов Ануар Булатович и Исатаев Тимур Ризабекович;
- членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка
избраны Бектуров Рустем Сабитович, Хуберт Альберт Пандза
и Абдразаков Ельдар Советович;
- определены размеры ежемесячного фиксированного вознаграждения членов
Совета директоров Банка, а также установлено, что иные выплаты, а также
компенсации расходов членам Совета директоров Банка осуществляются
в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов
Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза на казахском, русском и английском языках
размещена на интернет-сайте KASE –
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_reliz_050319_1.pdf
[2019-03-06]