Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о решениях своего Совета директоров от 13 марта 2012 года

/KASE, 28.03.12/ - Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы, далее в цитате - Банк), облигации которой находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщила KASE о том, что 13 марта 2012 года ее Советом директоров были приняты следующие решения: начало цитаты 1. Избрать члена Совета Директоров Банка Дергунову Ольгу Константиновну Председателем Совета Директоров Банка с "13" марта 2012 года. 2. Принять к сведению отчет Правления Банка о выполнении Бизнес- плана за отчетный период. 3. Предварительно утвердить финансовую отчетность Банка за 2011 г. 4. Принять к сведению Отчет независимых аудиторов ТОО "Эрнст энд Янг" к финансовой отчетности Банка за 2011 г. и представить на рассмотрение Акционера Банка. 5. Рекомендовать Акционеру Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2011 г. 6. Принять к сведению информацию о дополнительном сформированном резерве, влияющий на финансовый результат Банка за 2011 год в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан. 7. Принять к сведению информацию о необходимости периодического формирования Банком дополнительного резерва в течение 2012 года, который будет влиять на финансовый результат Банка за 2012 год в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан. 8. Рекомендовать Акционеру Банка не распределять чистый доход Банка за 2011 г. и не выплачивать дивиденды за 2011 год по простым акциям. 9. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров Банка и Правления Банка в 2011 году. 10. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2011 году обращений Акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц. 11. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилиированным лицом Банка. 12. Одобрить изменение условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с аффилиированным лицом Банка. 13. Утвердить Изменения и дополнения #3 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 14. Принять к сведению отчеты о работе Службы внутреннего аудита Банка за отчетные периоды. 15. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Банка на 2012 год. 16. Одобрить заключение сделки на стандартных условиях, с лицом, связанным с Банком особыми отношениями. конец цитаты [2012-03-28]