В Казахстане за два дня действия закона о противодействии отмыванию денег в Минфин поступило порядка 1 120 сообщений о подозрительных операциях

/ИРБИС, 11.03.10/ - За два первых дня действия закона "О противодействии легализации денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма" в министерство финансов Республики Казахстан поступило порядка 1 120 сообщений о подозрительных операциях, сообщил сегодня на пресс-конференции Председатель Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Мусиралы Утебаев. "С 09 марта в Казахстане полноценно начал работать новый закон о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. В первый день, девятого числа мы получили более 120 сообщений от субъектов финансового мониторинга, а вчера - десятого числа - около тысячи", - сказал М. Утебаев. Он считает, что большая часть сообщений о подозрительных операциях будет поступать от банков. "Естественно, мы ожидаем наибольшее [сообщений], потому что более 90% будет поступать от банков", - сказал М. Утебаев. Он также сообщил, что не все сообщения о подозрительных операциях будут подлежать проверке. "На это у нас просто не хватит материальных и физических ресурсов, поэтому будут проверяться лишь наиболее подозрительные", - сказал М. Утебаев. [2010-03-11]