В Казахстане будет создана Единая информационная аналитическая система финансового мониторинга

/ИРБИС, 09.03.10/ - Минфин Казахстана создаст Единую информационную аналитическую систему финансового мониторинга Казахстана, сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Мусиралы Утебаев 08 марта в интервью газете "Мегаполис". "Мы создаем Единую информационную аналитическую систему финансового мониторинга Казахстана. Средств выделено достаточно: 850 миллионов тенге в прошлом году и 1 миллиард 150 тысяч тенге в этом. Информацию будем принимать в виде электронных сообщений. Но, разумеется, отправлять e-mail сможет далеко не каждый нотариус, авдокат. Поэтому на первоначальном этапе не исключается предоставление информации на бумаге. А уж затем сведения будут переноситься в нашу базу данных", - пояснил М. Утебаев в ответ на вопрос, по каким каналам связи Комитет будет принимать информацию о проведенных сделках населения. При этом он указал, что проверка лиц, участвующих в подозрительных с точки зрения закона трансакциях, будет вестись также по публикациям СМИ. "Сотрудники нашего комитета будут вести оперативный и тактический анализ, а также Интернет-разведку, в том числе изучая публикации в СМИ", - сказал М. Утебаев. Кроме того, глава Комитета по финмониторингу также сообщил, ведомство намерено создать площадку для обсуждения с субъектами финансового мониторинга. "Мы хотим создать диалоговую площадку, если хотите, вплоть до ежедневных обсуждений. Речь не только о представителях банков, страховых компаниях, риэлторах, но и государственных регуляторах. У нашего комитета нет контрольных функций, они есть у регуляторов", - поясни он. Напомним, что с 09 марта 2010 года вступает в силу Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" от 28 августа 2009 года. [2010-03-09]