АО "Банк ЦентрКредит" (Казахстан) не будет выплачивать дивиденды за 2005 год
14.06.06 11:31
/KASE, 14.06.06/ - АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы, далее - банк) ценные
бумаги которого обращаются по официальному списку Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А", предоставило KASE копию протокола
годового общего собрания его акционеров, которое состоялось 26 мая 2006
года.
В соответствии с повесткой дня собрания акционеры банка утвердили отчет
его Правления о результатах деятельности за 2005 год, консолидированную
финансовую отчетность банка за 2005 год, подтвержденную аудиторской
фирмой Deloitte & Touche, Кодекс корпоративного управления и устав банка
в новой редакции, методику определения стоимости акций банка при их
выкупе банком, избрали счетную комиссию в количестве шести человек со
сроком полномочий 3 года, а также приняли следующие решения:
- не выплачивать дивиденды по простым акциям банка за 2005 год,
прибыль, полученную банком за 2005 год в размере 4,6 млрд тенге,
оставить в составе нераспределенного дохода;
- вознаграждение в размере оклада и индивидуальной надбавки к окладу
выплачивать членам Совета директоров, основным местом работы
которых является банк;
- вознаграждение в виде материальной помощи или выплаты по итогам
года выплачивать членам Совета директоров независимо от места их
основной работы;
- за каждое участие в очном заседании Совета выплачивать члену Совета
директоров, участвовавшему в очном заседании, вознаграждение в
установленном фиксированном размере;
- установить, что максимальный размер вознаграждения членам Совета
директоров за один финансовый год не должен превышать 5% от
размера чистого дохода банка, определяемого в соответствии с
утвержденным бюджетом банка на текущий финансовый год;
- одобрить размер вознаграждения, выплаченного членам Совета
директоров за период с даты проведения годового общего собрания
акционеров банка в мае 2005 года и до конца отчетного года.
[2006-06-14]