Акционеры АО "ДАНАБАНК" (Казахстан) избрали Совет директоров и приняли решение не выплачивать дивиденды за 2005 год

/KASE, 06.06.06/ - АО "ДАНАБАНК" (Павлодар, далее - банк), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "В", предоставило KASE копию протокола годового общего собрания его акционеров, которое состоялось 20 мая 2006 года. Согласно предоставленному протоколу акционеры банка дополнили повестку дня собрания вопросами, требующими неотлагательного решения, утвердили годовую финансовую отчетность банка за 2005 год, Кодекс корпоративного управления, новую редакцию устава банка и положение о Совете директоров, определили аудитором банка фирму Delloitte & Touche, а также приняли следующие решения: - чистый доход банка в сумме 4,7 млн тенге, полученный по итогам 2005 года, направить на уменьшение убытков прошлых лет; - дивиденды по простым акциям не начислять и размер дивиденда по итогам года в расчете на одну акцию общества не утверждать; - утвердить правила выкупа банком своих размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе банком; - избрать Совет директоров банка в количестве 5 человек в следующем составе: Председатель Совета директоров - Макенов С.Г., члены Совета директоров - Нуракинов Н.Н., Хайбулдаева Г.И. (независимый директор), Забейворотина Л.А. (независимый директор), Хисаметдинова Н.Г. (независимый директор); - установить срок полномочий Совета директоров - до следующего очередного годового общего собрания акционеров; - утвердить службу внутреннего аудита банка в следующем составе: Председатель - Бигашева Б.Ж., члены - Нурсеитова А.Ш. и Сиргебаева К.Б.; - определить следующую форму извещения акционеров банка о созыве общего собрания акционеров - посредством размещения сообщения в газетах "Азамат.kz" или "Начнем с понедельника", публикацию финансовой отчетности банка также осуществлять в указанных газетах. [2006-06-06]