"Қазақстан қор биржасы" АҚ өз акционерлерінің 2018 жылдың 30 мамырында болып өткен жалпы жиналысының шешімдері туралы хабарлайды

30.05.18, 18:40
/KASE, 05.06.2018/ – "Қазақстан қор биржасы" (KASE немесе биржа), хабарлайды: 2017 жылдың 30 мамырында акционерлердің жылдық жалпы жиналысы болып өтті, онда төмендегі шешімдер қабылданды: 1. Биржаның 2017 жылдағы қызметі туралы мәлімет назарға алынды. 2. 2017 жылға биржаның жылдық қаржылық есеп берушілігі бекітілді. 3. Биржаның 2017 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд төленбейді, Биржаның 792 808 633 теңге 79 тиын (100 %) көлеміндегі таза табысын (кіріс) Биржаның дамуына жіберілсін. 4. 2018 жылға Биржаның жылдық қаржылық есеп берушілігіне аудит жүргізу мақсатында "BDO Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымды анықтау. 5. 2017 жылы Биржаның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері. 6. Биржалық кеңес мүшелеріне және Биржа Басқармасының мүшелеріне сыйақының көлемі мен құрамы туралы мәліметті назарға алу. 7. Директорлар кеңесі туралы Қағидасына №2 өзгертулер аталмыш өзгертулерді оны растаған сәттен бастап енгізе отырып, және аталмыш өзгертулерді 2017 жылға Директорлар кеңесінің мүшелеріне жылдық сыйақысына аталмыш өзгертулерді енгізе отырып, бекітілсін. 8. Биржаның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2017 жылдың қорытындысы бойынша жылдық сыйақы төленсін. 9. Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау – тоғыз адам, оның ішінде: - Директорлар кеңесінің үш сайланбайтын мүшесі (Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің екі өкілі - уәкілетті органнан және "алтын акция" иесі және лауазым бойынша Биржа Басқармасының Төрағасы); - Биржа акционерлерінің мүдделерін қорғаушы үш өкілі; - Биржаның үш тәуелсіз директоры. 10. Директорлар кеңесінің сайланаған мүшелерінің өкілеттік мерзімі оларды сайлаған күннен басталады және 2020 жылға Биржаның жылдық қаржылық есептілігін қарастыруға арналған, Биржа акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтте аяқталады. 11. Биржаның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Биржа акционерлерінің мүдделерің өкілдері Е.С.Әбдіразақов, Т.Ж.Аюпов, В.А.Қышпанаковты сайлансын. 12. Биржаның Директорлар кеңесінің мүшелері, тәуелсіз директорлары етіп Қ.К.Дамитов, И.Л. Марич, М.Ж.Ташметов сайлансын. [2018-05-30]